Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров, рекомендации о дивидендах и выпуске Годового отчета 2018

30 апреля 2019

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Казатомпром», «КАП» или «Компания»), юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, д. 10, фактический адрес (местонахождение) исполнительного органа:Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, настоящим уведомляет акционеров Компании о проведении Годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»), созванного по инициативе Совета директоров Компании (Протокол заседания № 5/19 от 30 апреля 2019 года) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах».

Собрание состоится 30 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по местному времени (GMT+6) по следующему адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 30 мая 2019 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 30 минут местного времени (GMT+6) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован в 00 часов 00 минут местного времени (GMT+6) 3 мая 2019 года.

При отсутствии кворума повторное годовое Общее собрание акционеров будет открыто 31 мая 2019 года в 11 часов 00 минут местного времени (GMT+6) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут местного времени (GMT+6). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 30 минут местного времени (GMT+6).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на интернет-ресурсе Компании и в прессе в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

  2. Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

  3. Об избрании членов счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

  4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

  5. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год.

  6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2018 года.

  7. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.

  8. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», выплаченного в 2018 году.

  9. О внесении изменений в Устав АО «НАК «Казатомпром».

  10. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или Советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому месту нахождения Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по фактическому месту нахождения Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Получить более подробную информацию о Собрании можно по телефону: +7 7172 45 81 63.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 закона «Об акционерных обществах».

Настоящим предлагаем акционерам ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания.

  • Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в Собрании, должны будут пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.
  • Держатели Глобальных депозитарных расписок (ГДР), представляющих акции Компании, обладают голосующими правами на Собрании от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций, реализуемых через Citibank N.A. как Депозитарий, при условии предоставления в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» через Citibank N.A. как Депозитарий идентификационной и иной информации, требуемой действующим законодательством Республики Казахстан в отношении таких бенефициарных владельцев.
  • Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывется при определениикворума и не вправе принимать участие в голосовании.
  • Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.
  • На Собрании состоится избрание Председателя и Секретаря Собрания и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).
  • В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.
  • Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
  • Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
  • В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2018 год

На основании финансовых показателей 2018 года Совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) 308.46 тенге, выплачиваемого из прибыли за 2018 год. Таким образом, сумма дивидендов составит около 80 млрд тенге. Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 30 мая 2019 года. В случае одобрения выплата дивидендов по итогам 2018 года начинается с 18 июня 2019 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 00 часов 00 минут местного времени (GMT+6) 17 июня 2019 года.

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2018 год

Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее - Отчет) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, подготовленный в соответствии со стандартами GRI и листинговыми правилами Лондонской фондовой биржи и Международной биржи «Астана». Полная версия отчета на английском языке представлена в текстовом формате на регуляторный новостной сервис Лондонской фондовой биржи, а также доступна в разделе «Инвесторы» на интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz. Полная интерактивная версия Отчета будет доступна не позднее 30 мая 2019 года.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового Общего собрания акционеров

Майра Тнымбергенова, корпоративный секретарь
Тел: +7 7172 45 81 63
Email: mtnymbergenovaatkazatomprom.kz

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Кори Кос (Cory Kos), начальник Управления по работе с инвесторами
Тел: +7 7172 45 81 69
Email: iratkazatomprom.kz

По вопросам по  связям с общественностью и запросам СМИ

Торгын Мукаева
Тел: +7 7172 45 80 63
Email: pratkazatomprom.kz

Powerscourt – Лондон (Giles Read)
Тел: +44 20 7250 1446
Email: Kazatompromatpowerscourt-group.com

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2018 году.  Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий и применяющих технологию подземного скважинного выщелачивания. 

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже «Астаны». Являясь национальной атомной компанией в Республике Казахстан, Компания установила партнерские отношения практически со всеми ведущими игроками в уранодобывающей отрасли в мире. Основными клиентами Группы являются операторы атомных генерирующих мощностей, а основными экспортными рынками для продукции Группы являются Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным контрактам, краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своей штаб-квартиры или через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, ТНК.

Для получения более подробной информации посетите наш обновленный интернет-ресурс http://www.kazatomprom.kz

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНЫ. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.